أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، إيقاف 146 متهماً من سبع وزارات بينها الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، و"الزكاة والضريبة"، أدينوا باستغلال النفوذ وغسل الأموال. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
التفاصيل
أعلنت السلطات السعودية، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد، إنها تجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه والمتورطين م...
التفاصيل
على رغم الضجّة الكبيرة التي رافقت وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية للانضمام إلى الدوري السعودي لاعباً في «نادي النصر»، إلّا أن الكثير من السعوديين قابلوا تلك الصفقة المكلِفة بالتشكيك في جدواها، حتى بالنسبة إلى وليّ العهد، محمد بن سلمان، غير المهتم...
التفاصيل
عبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم تجاه سياسة نظام ابن سلمان في هدر المال العام على الترفيه المزعوم والانفتاح الشكلي. ويتهم الناشطون نظام ابن سلمان بالسعي إلى" لفت أنظار العالم عن الانتهاكات التي تورط بها ضد ابناء البلاد وحقوقهم و...
التفاصيلبعد رياضتي "الفورمولا 1" و"الجولف"، ترى السعودية أن استضافة الألعاب الأولمبية هي "المبتغى" الآن، في ظل حقبة رياضية متنامية في الدولة الخليجية، وفق ما يؤكد وزير رياضتها في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، رافضاً في الوقت نفسه الاتهامات...
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن هيئة محلفين اتحادية أدانت المدير السابق للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في موقع تويتر، أحمد أبو عمو، بالجوسسة، والتآمر، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال الدولي، وتزوير السج...
بعد 18 شهرا من الجمود، تمكنت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد"، وتضم المجموعة عملاق العقارات "ديفيد وسيمون روبن" بالإضافة إلى سيدة الأعمال "أماندا ستافلي"، التي لديها...
أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الاثنين سجن 16 متورطًا في عمليات غسل أموال 57 عاما وغرامة مالية 25 مليون ريال ( الدولار يساوي حوالي 75ر3 ريال) . وأكدت النيابة العامة، أنها جمعت أكثر من 60 دليلا وقرينة ضد تنظيم عصابي يدار...
ناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي، إجراءات من شأنها نقل السعودية من قائمته السوداء للدول التي تُشكل مخاطر في مجال غسل الأموال إلى قائمة رمادية مستحدَثة متعلقة بذات الأمر. وقالت حكومات أوروبية، على رأسها بريطانيا وفرنسا أنَّ المف...
رفض نواب أوروبيون بشدة، الخميس 28 فبراير / شباط 2019، أي تدخل سياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصِّرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة...
قللت السعوديةُ من أهمية الاقتراحِ الذي تقدّمت به المفوضيةُ الأوروبيةُ، يوم الأربعاء 13 فبراير / شباط 2019، لإدراجِ المملكةِ ضمنَ “قائمتها السوداء” لـ “الدول التي لا تبذلُ جهوداً كافيةً لمكافحة تبييضِ الأموالِ وتمويل الإرهاب”، وقا...
في صفعة جديدة تتعرض لها السعودية، أضافت المفوضية الأوروبية الرياض إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى من بينها بنما ونيجيريا، وذلك بعد أشهر...
أكدت صحيفة بريطانية أن المفوضية الأوروبية على وشك إعلان قائمة سوداء تضم 23 دولة متهمة بالفشل الاستراتيجي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، على رأسها المملكة العربية السعودية. وأوضحت "فايننشال تايمز"، في تقرير نشرته الأحد...
نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز موضوعا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي سيدرج اسم السعودية على رأس قائمة سوداء تضم عددا من الدول التي فشلت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين. وتوضح الصحيفة أن هذا الإجراء سيحتم على البنك الأوروبي أ...
نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأوضحت الوكالة أن قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها...
وعد النائب الديمقراطي إيريك سوالويل بالتحقيق في الاشتباه في تورط مؤسسة الرئيس دونالد ترامب بعملية غسيل أموال وفي علاقاتها مع السعودية. وأكد سوالويل، في تصريح لموقع “إيه أو أل” الإخباري، أن المجلس سيفتح تحقيقاً في ضلوع مؤسسة ترا...
أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة أن المملكة لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمثل قرار المنظم...
اعتبرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تهدف إلى “أكثر من مجرد الحصول على المليارات”، من المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض بتهم تتعلق بالفساد، بل بتحجيم نفوذهم ف...
أكثر من مجرد المليارات”، هذا ما وصفت به وكالة أمريكية، الضغط الذي تمارسه السعودية على رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال. ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن حملة التطهير، التي شنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ل...
أفادت تقارير بريطانية، بدخول سويسرا على خط أزمة “حملة الفساد” المزعومة ضد أمراء ورجال الأعمال السعوديين. وأوضحت صحيفة “فايننشيال تايمز”، أن مصارفاً سويسرية قدمت بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات عملائها السعوديين، ونقلت عن مصادر...
_3.jpg)
.jpg)
